Persona mayor de edad:
- Original del formulario Declaración jurada de origen y destino de fondos (aplica para clientes con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos integrales que trabajan de manera independiente o que perciben otros ingresos). El formato puede ser elaborado a manuscrito de acuerdo a las características del modelo propuesto
- Original y copia del documento de identidad legible
- Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente o recibo de pago de algún servicio público o privado donde aparezca la dirección de domicilio del (los) firmante(s) o constancia de residencia emitida por la Jefatura Civil o Consejo Comunal a nombre del titular
- 2 referencias personales (sin documento físico) que contengan nombres, apellidos, número de documento de identidad y número de contacto (local o móvil)
- Original de 2 referencias bancarias en físico, (si las posee). Deberá suministrar los 20 dígitos de la cuenta
- Original de la constancia o carta de trabajo con vigencia no mayor a 3 meses, en la que se refleje nombre completo, número de documento de identidad, antigüedad, sueldo mensual y número telefónico de contacto (aplica en caso de mantener relación de dependencia)
- Original y copia del informe de atestiguamiento sobre relación de ingresos firmada por un contador público colegiado con vigencia no mayor a 3 meses (aplica en caso de trabajador independiente o con ingresos iguales o mayores a 10 salarios mínimos integrales)
- Original y copia legible del registro de inscripción o de la licencia de funcionamiento expedido por el organismo correspondiente, para clientes que comercialicen criptoactivos, oro y sus aleaciones en barra, fundido, amonedado, manufacturado o cualquier otra forma
Persona menor de edad:
- Original del formulario Declaración jurada de origen y destino de fondos (aplica para clientes con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos integrales que trabajan de manera independiente o que perciban otros ingresos)
- Original y copia del documento de identidad legible (No aplica para menores de 9 años)
- Original y copia de la partida de nacimiento o documento que demuestre la tutoría del menor (sólo aplica para cuenta de menor de edad)
- Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente o recibo de pago de algún servicio público o privado donde aparezca la dirección de domicilio del (los) firmante(s) o constancia de residencia emitida por la Jefatura Civil o Consejo Comunal a nombre del titular
- 2 referencias personales (sin documento físico) que contengan nombres, apellidos, número de documento de identidad y número de contacto (local o móvil)
- Original de 2 referencias bancarias en físico, (si las posee). Deberá suministrar los 20 dígitos de la cuenta.
- Original de la constancia o carta de trabajo con vigencia no mayor a 3 meses, en la que se refleje nombre completo, número de documento de identidad, antigüedad, sueldo mensual y número telefónico de contacto (aplica en caso de mantener relación de dependencia)
- Original y copia del informe de atestiguamiento sobre relación de ingresos firmada por un contador público colegiado con vigencia no mayor a 3 meses (aplica en caso de trabajador independiente o con ingresos iguales o mayores a 10 salarios mínimos integrales)
- Original y copia legible del registro de inscripción o de la licencia de funcionamiento expedido por el organismo correspondiente, para clientes que comercialicen criptoactivos, oro y sus aleaciones en barra, fundido, amonedado, manufacturado o cualquier otra forma
- Original y copia vigente y legible del documento que certifique la emancipación o acta de matrimonio (menor de edad emancipado mayor de 14 años)
Nota: En caso de apoderado, adicional a los recaudos indicados en este anexo debe consignar:
- Original y copia legible del documento de identidad del apoderado
- Original y copia legible del poder de autorización para movilizar la cuenta por terceros, no incluidos como autorizados en la cuenta, legalizado, apostillado y traducido (si hubiera sido redactado en un idioma distinto al castellano). Este documento deberá estar certificado por el área legal del BDV antes de abrir la cuenta
En caso de extranjero no residente debe consignar únicamente original y copia legible del pasaporte. Si es menor de edad: original y copia de la partida de nacimiento o documento que demuestre la tutoría del menor debidamente legalizado, apostillado y traducido (si hubiera sido redactado en un idioma distinto al castellano). Este documento deberá estar certificado por el área legal del BDV antes de abrir la cuenta
En caso de autorizados aplican los recaudos que se detallan para venezolano o extranjero residente
