Persona mayor de edad:
- Original del formulario Declaración jurada de origen y destino de fondos (aplica para clientes con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos integrales que trabajen de manera independiente o que perciban otros ingresos). El formato puede ser elaborado a manuscrito de acuerdo a las características del modelo propuesto
- Original y copia del documento de identidad legible
- Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente o recibo de pago de algún servicio público o privado donde aparezca la dirección de domicilio del (los) firmante(s) o constancia de residencia emitida por la Jefatura Civil o Consejo Comunal a nombre del titular
- 2 referencias personales (sin documento físico) que contengan nombres, apellidos, número de documento de identidad y número de contacto (local o móvil)
- Original de 2 referencias bancarias en físico, (si las posee). Deberá suministrar los 20 dígitos de la cuenta
- Original de la constancia o carta de trabajo con vigencia no mayor a 3 meses, en la que se refleje nombre completo, número de documento de identidad, antigüedad, sueldo mensual y número telefónico de contacto (aplica en caso de mantener relación de dependencia)
- Original y copia del informe de atestiguamiento sobre relación de ingresos firmada por un contador público colegiado con vigencia no mayor a 3 meses (aplica en caso de trabajador independiente o con ingresos iguales o mayores a 10 salarios mínimos integrales)
- Original y copia legible del registro de inscripción o de la licencia de funcionamiento expedido por el organismo correspondiente (aplica para clientes que comercialicen criptoactivos, oro y sus aleaciones en barra, fundido, amonedado, manufacturado o cualquier otra forma)
Persona con Firma Personal:
- Original y copia del documento de identidad legible
- Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente o recibo de pago de algún servicio público o privado donde aparezca la dirección de domicilio del (los) firmante(s) o constancia de residencia emitida por la Jefatura Civil o Consejo Comunal a nombre del titular
- 2 referencias personales (sin documento físico) que contengan nombres, apellidos, número de documento de identidad y número de contacto (local o móvil)
- Original de 2 referencias bancarias en físico, (si las posee). Deberá suministrar los 20 dígitos de la cuenta.
- Original y copia de la Declaración del ISLR correspondiente al período fiscal inmediatamente anterior o constancia de no contribuyente
- Original y copia del informe de atestiguamiento sobre relación de ingresos firmada por un contador público colegiado con vigencia no mayor a 3 meses (aplica en caso de trabajador independiente o con ingresos iguales o mayores a 10 salarios mínimos integrales)
- Original y copia legible del Registro Mercantil y modificaciones efectuadas
- Original y copia legible del registro de inscripción o de la licencia de funcionamiento expedido por el organismo correspondiente, para clientes que comercialicen criptoactivos, oro y sus aleaciones en barra, fundido, amonedado, manufacturado o cualquier otra forma
Nota: En caso de APODERADO, adicional a los recaudos indicados en este anexo debe consignar:
- Original y copia legible del documento de identidad del apoderado
- Original y copia legible del poder de autorización para movilizar la cuenta por terceros, no incluidos como autorizados en la cuenta, legalizado, apostillado y traducido (si hubiera sido redactado en un idioma distinto al castellano). Este documento deberá estar certificado por el área legal del BDV antes de abrir la cuenta
En caso de extranjero no residente debe consignar únicamente original y copia legible del pasaporte. Si es menor de edad: original y fotocopia de la partida de nacimiento o documento que demuestre la tutoría del menor debidamente legalizado, apostillado y traducido (si hubiera sido redactado en un idioma distinto al castellano). Este documento deberá estar certificado por el área legal del Banco de Venezuela antes de abrir la cuenta.
En caso de AUTORIZADOS aplican los recaudos que se detallan para venezolano o extranjero residente.
